Tiago
Ponces
de Carvalho

Associado|Lisboa

Tiago Ponces de Carvalho é associado sénior da Abreu Advogados desde 2016, trabalhando nas áreas do direito penal económico, direito sancionatório e regulatório e compliance.

Tem extensa experiência em processos de contraordenação instaurados pelo Banco de Portugal e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, na defesa de titulares de cargos políticos, de diretores de informação e de programas em crimes na área da comunicação social, de sociedades, respetivos representantes legais e diretores em processos que determinam a responsabilidade penal das pessoas coletivas, designadamente crimes de corrupção e de branqueamento.

Na área do Compliance, é muito ativo na estruturação, implementação e avaliação de programas de Compliance; em due diligence respeitando regulamentos de controlo interno, no âmbito de operações de M&A, e na prevenção de riscos penais (em especial, planos anticorrupção e de prevenção do branqueamento de capitais); na condução de investigações internas; no aconselhando em gestão de riscos; desenvolvendo ainda ações de formação interna dirigidas a Administradores, Diretores, Compliance-Officer, e demais colaboradores. É igualmente ativo no âmbito da gestão de crises.

Experiência

Assessoria a empresa multinacional do setor dos media na implementação de um programa de Compliance (anti-bribery and corruption, e riscos penais), e formação de quadros.

Assessoria a banco português, a sociedade imobiliária portuguesa, e a empresa multinacional do setor do jogo online, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais.

Assessoria a empresa multinacional do setor da segurança privada em questões de Compliance e de regulação.

Assessoria a empresa multinacional do setor da aviação no âmbito de acordo de delação premiada celebrado em processo penal plurilocalizado por crime de corrupção.

Defesa de empresa portuguesa do setor da manutenção, reparação e revisão de aeronaves no âmbito de processos penais e contraordenacionais aduaneiros.

Defesa de empresa portuguesa do setor dos fertilizantes químicos em processo penal por crime de infração de regras de construção.

Defesa de autarca (presidente de câmara) em processo-crime por homicídio por negligência, praticado no exercício da atividade enquanto eleito local.

Defesa de autarca (presidente de câmara) em processo-crime por crimes de peculato e favorecimento, praticados no exercício da atividade enquanto eleito local.

Defesa de administrador de banco português em processo-crime por crime de manipulação de mercado.

Defesa de empresa nacional de media, dos diretores de informação e de programação em processos penais e contraordenacionais por crimes cometidos através da imprensa.

Associações

Habilitações académicas

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1998)

Idiomas

  • Inglês
  • Francês
  • Espanhol

Contactos

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