Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Áreas de Prática: Financeiro

Calendar

Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

O novo regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo vai estar em debate na manhã do dia 28 de fevereiro no Porto, numa conferência organizada pela Abreu Advogados.

O evento, que terá lugar no auditório da Abreu Advogados a partir das 09h00, conta com a participação de Francisco Patrício (Sócio da Abreu Advogados), César Bessa Monteiro (Advogado Principal da Abreu Advogados), Tiago Ponces de Carvalho, Rui Messias e Joana Matos Lima (Advogados Associados da Abreu Advogados), e André Lamas Leite (Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto).

O programa da conferência inclui a análise das linhas mestras do novo regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, respetivos desafios ao nível dos deveres preventivos, do sistema de controlo interno e Compliance, a questão da identificação do beneficiário efetivo e do respetivo registo nacional, bem como do pesado quadro sancionatório previsto na lei.

Temas
- Linhas mestras da nova legislação
- Deveres preventivos – principais desafios
- Sistema de controlo interno e compliance
- Quadro sancionatório
- Identificação de Beneficiário Efetivo e respetivo Registo Nacional

Informações e Inscrições:
institutoab@abreuadvogados.com
910 045 803

Programa

9:10
Acreditação
9:20
Abertura

Francisco Patrício, Sócio da Abreu Advogados
9:30
I. Linhas Mestras da Nova Legislação

André Lamas Leite, Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto
10:00
II. Deveres Preventivos - Principais Desafios

Joana Matos Lima, Advogada Associada da Abreu Advogados
10:30
Coffee-break
10:50
III. Sistema de Controlo Interno e Compliance

Tiago Ponces de Carvalho, Advogado Associado da Abreu Advogados
11:20
IV. Quadro Sancionatário

Rui Messias, Advogado Associado da Abreu Advogados
11:50
V. Identificação do Beneficiário Efetivo e Respetivo Registo Nacional

César Bessa Monteiro, jr Advogado Principal da Abreu Advogados

Calendar

Francisco Patrício

Sócio

César Bessa Monteiro, jr

Sócio

Tiago Ponces de Carvalho

Associado

Rui Messias

Associado

Joana Matos Lima

Associado