28.02.2018

09:00h

Porto

Escritório Abreu Advogados

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Áreas de Prática: Financeiro

Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

O novo regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo vai estar em debate na manhã do dia 28 de fevereiro no Porto, numa conferência organizada pela Abreu Advogados.

O evento, que terá lugar no auditório da Abreu Advogados a partir das 09h00, conta com a participação de Francisco Patrício (Sócio da Abreu Advogados), César Bessa Monteiro (Advogado Principal da Abreu Advogados), Tiago Ponces de Carvalho, Rui Messias e Joana Matos Lima (Advogados Associados da Abreu Advogados), e André Lamas Leite (Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto).

O programa da conferência inclui a análise das linhas mestras do novo regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, respetivos desafios ao nível dos deveres preventivos, do sistema de controlo interno e Compliance, a questão da identificação do beneficiário efetivo e do respetivo registo nacional, bem como do pesado quadro sancionatório previsto na lei.

Temas 
- Linhas mestras da nova legislação
- Deveres preventivos – principais desafios
- Sistema de controlo interno e compliance
- Quadro sancionatório
- Identificação de Beneficiário Efetivo e respetivo Registo Nacional

Informações e Inscrições:
institutoab@abreuadvogados.com
910 045 803

Programa

  • 9:10

    Acreditação

  • 9:20

    Abertura

    Francisco Patrício, Sócio da Abreu Advogados

  • 9:30

    I. Linhas Mestras da Nova Legislação 

    André Lamas Leite, Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto

  • 10:00

    II. Deveres Preventivos - Principais Desafios 

    Joana Matos Lima, Advogada Associada da Abreu Advogados

  • 10:30

    Coffee-break

  • 10:50

    III. Sistema de Controlo Interno e Compliance

    Tiago Ponces de Carvalho, Advogado Associado da Abreu Advogados

  • 11:20

    IV. Quadro Sancionatário

    Rui Messias, Advogado Associado da Abreu Advogados

  • 11:50

    V. Identificação do Beneficiário Efetivo e Respetivo Registo Nacional 

    César Bessa Monteiro, jr Advogado Principal da Abreu Advogados

Francisco Patrício

Sócio

César Bessa Monteiro, jr

Sócio

Tiago Ponces de Carvalho

Associado

Rui Messias

Associado

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