Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Áreas de Prática: Financeiro

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Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

O novo regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo vai estar em debate na manhã do dia 28 de fevereiro no Porto, numa conferência organizada pela Abreu Advogados.

O evento, que terá lugar no auditório da Abreu Advogados a partir das 09h00, conta com a participação de Francisco Patrício (Sócio da Abreu Advogados), César Bessa Monteiro (Advogado Principal da Abreu Advogados), Tiago Ponces de Carvalho, Rui Messias e Joana Matos Lima (Advogados Associados da Abreu Advogados), e André Lamas Leite (Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto).

O programa da conferência inclui a análise das linhas mestras do novo regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, respetivos desafios ao nível dos deveres preventivos, do sistema de controlo interno e Compliance, a questão da identificação do beneficiário efetivo e do respetivo registo nacional, bem como do pesado quadro sancionatório previsto na lei.

Temas
- Linhas mestras da nova legislação
- Deveres preventivos – principais desafios
- Sistema de controlo interno e compliance
- Quadro sancionatório
- Identificação de Beneficiário Efetivo e respetivo Registo Nacional

Informações e Inscrições:
institutoab@abreuadvogados.com
910 045 803

Programa

9:10
Acreditação
9:20
Abertura

Francisco Patrício, Sócio da Abreu Advogados
9:30
I. Linhas Mestras da Nova Legislação

André Lamas Leite, Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto
10:00
II. Deveres Preventivos - Principais Desafios

Joana Matos Lima, Advogada Associada da Abreu Advogados
10:30
Coffee-break
10:50
III. Sistema de Controlo Interno e Compliance

Tiago Ponces de Carvalho, Advogado Associado da Abreu Advogados
11:20
IV. Quadro Sancionatário

Rui Messias, Advogado Associado da Abreu Advogados
11:50
V. Identificação do Beneficiário Efetivo e Respetivo Registo Nacional

César Bessa Monteiro, jr Advogado Principal da Abreu Advogados

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Francisco Patrício

Sócio

César Bessa Monteiro, jr

Sócio

Tiago Ponces de Carvalho

Associado Sénior

Rui Messias

Associado Sénior