Compliance

O Serviço de Compliance está especialmente vocacionado para:

  • Implementação, revisão e monitorização de programas de Compliance;
  • Due diligence no âmbito da implementação de sistema de controlo interno;
  • Investigações / Auditorias internas;
  • Aconselhamento jurídico em gestão de risco;
  • Formação de Administradores, Diretores, Compliance-Officer, e demais colaboradores;
  • Gestão de crises;
  • Corporate Governance;
  • Direito Penal Económico;
  • Direito contraordenacional penal;
  • Anti-bribery & Corruption legal assessment;
  • Anti-MLFT;
  • Cibersegurança;
  • Proteção de dados & Privacidade;
  • Contencioso Administrativo, regulatório e judicial.

 

Trata-se de um serviço, pautado pelo rigor e pela excelência, contando, para tanto, com uma equipa sénior com sólidos conhecimentos e experiência na área do Compliance, que lhe tem permitido estar na vanguarda de alguns dos mais importantes e recentes projetos nesta área.

Pessoas

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